董 事 会 决 议
一、时间： 年 月 日
二、地点：公司会议室
三、与会董事： 、 、 、 、 。
董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定,本次董事会会议由_______召集和主持。
四、议题：关于本公司设立分公司事宜
五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
同意________市________有限公司出资________万元，成立________有限公司，占________有限公司注册资本的________%，出资方式为货币。以上决议符合章程规定，合法有效。
全体董事签章：
深圳市 有限公司（公章）
年 月 日
